凤凰网财经讯 5月29日，据中国人民银行四川省分行官网消息显示，四川银行达州分行被警告并罚款41.7万元。
具体违规资料如下：
1.现金收付人员不具备反假专业能力；
2.开立个人银行结算账户超过期限备案；
3.开立个人银行结算账户未备案；
4.未准确、完整、及时报送个人信用信息；
5.未按规定履行客户身份识别义务。
时任四川银行达州分行党委委员、副行长，反洗钱工作分管行领导张某杭、时任四川银行达州分行个金运营部副总经理刘某江被罚款1万元。
![]()
0号新闻快讯 x0.ifengimg.com/ucms/2025_22/ACC7BAECA857445AE70339298E01EA0B53C2EAEC_size118_w1489_h358.png” src=”https://finance.ifeng.com/c/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEXy8vJkA4prAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg==” style5=” width: 640px; height: 153px;” alt=”银行财眼｜四川银行达州分行被罚款41.7万元 因违反反洗钱规定等5项违规” />
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
skidkk
